Полицейская оперативная группа в Берлине проверила 25 нотариусов и нашла одиннадцать подозрительных случаев

В борьбе с отмыванием денег новая берлинская команда проверила 25 нотариусов. Судебная администрация заявила, что было одиннадцать "подозрительных дел". Речь идет не только о сделках с недвижимостью, но и о передаче акций компаний, работающих в сфере недвижимости. Общенациональный центральный офис по расследованию финансовых транзакций держит на контроле рассмотрение выявленных случаев.

Осенью 2018 года сенат Берлина принял план из пяти пунктов против организованной преступности. Он призван остановить легализация незаконно приобретенных активов. С января этого года рабочая группа по борьбе с отмыванием денег при покупке недвижимости с привлечением нотариусов работает в берлинском окружном суде. По данным судебных органов, с конца апреля план проходит испытания на фоне пандемии коронавируса.

Группа работает с тремя судебными чиновниками под руководством судьи Сабины Бюннинг. Цифры показали, что в настоящее время есть подозрение почти при каждой второй проверке, заявили госпожа Бюнинг. Это показывает, насколько важны инспекции на местах.

Покупка квартир, домов или земельных участков должна быть заверена нотариусом. По словам администрации юстиции, при анализе крупных сделок нотариусам было поручено классифицировать их как "с низким уровнем риска" или "с высоким уровнем риска". Однако Берлин до сих пор ожидает постановления Федерального министерства финансов, в котором уточняются обязанности нотариуса. До настоящего времени нотариусы должны были сообщать только в том случае, если им было "достоверно известно" о том, что клиент хочет инвестировать деньги, полученные незаконным путем.

По данным администрации юстиции, по всей стране в 2019 году из 77 252 упоминаний о незаконных сделках с недвижимости только восемь были зарегистрированы нотариусами в прошлом году. Большинство уведомлений были сделаны банками. Из-за высокого уровня стабильности стоимости недвижимости в сочетании со слабым государственным контролем и небольшой прозрачностью немецкий рынок недвижимости годами был подвержен отмыванию денег. Ко всему прочему в Берлине все еще наблюдается значительный рост стоимости недвижимости.

По словам сенатора юстиции Дирка Берендта, будет правильнее присмотреться к нотариусам. "Мы не перестанем пытаться бороться с отмыванием денег. Германия больше не должна быть раем для отмывания денег", - сказал политик Партии зеленых. В начале работы целевой группы Берендт подчеркнул, что цель состоит не в том, чтобы обвинить нотариусов в помощи в отмывании денег. Но мы должны следить за тем, насколько вероятны сомнительные сделки.

С этого года применяются более строгие правила ЕС, согласно которым, например, денежные платежи в размере более 10 000 евро подлежат уведомлению при операциях с имуществом. Федеральная нотариальная палата ожидает в будущем значительно больше сообщений о подозрении на отмывание денег, в тоже время надеясь, что новые правила будут иметь сдерживающий эффект. Тем не менее, существуют опасения по поводу конфиденциальности и охраны персональных данных.

Берлинскому плану из пяти пунктов предшествовала впечатляющая конфискация 77 объектов имущества у большой арабской семьи, многие члены которой в течение многих лет имели проблемы с законом. Полиция и прокуратура предполагают, что имущество, стоимостью около девяти миллионов евро, было приобретено за деньги от преступлений. Процесс всё еще не завершен.

Первоисточник: Der Tagesspiegel